علمت
Light FM أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبموجب إنابة عدلية صادرة
عن قاضي التحقيق 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس تمكنت منذ أيام من القبض على
مجموعة منظمة لغسل الأموال بالبلاد التونسية تضمّ 8 أفراد من بينهم 3
إيطاليين ومالي في ما تحصن اثنان بالفرار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية تعلقت بتكوين عصابة دولية
والانخراط فيها بقصد الاعتداء على أملاك الأشخاص وإحداث شركة وهمية بهدف
تبييض الأموال وغسلها والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل مجموعة
منظمة من الأشخاص وذلك عبر تدليس مجموعات كبيرة من تأشيرات السفر الى
إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Light FM أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبموجب إنابة عدلية صادرة
عن قاضي التحقيق 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس تمكنت منذ أيام من القبض على
مجموعة منظمة لغسل الأموال بالبلاد التونسية تضمّ 8 أفراد من بينهم 3
إيطاليين ومالي في ما تحصن اثنان بالفرار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية تعلقت بتكوين عصابة دولية
والانخراط فيها بقصد الاعتداء على أملاك الأشخاص وإحداث شركة وهمية بهدف
تبييض الأموال وغسلها والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل مجموعة
منظمة من الأشخاص وذلك عبر تدليس مجموعات كبيرة من تأشيرات السفر الى
إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]