[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سويسرا تبدأ التحقيق مع 4 بنوك لديها أصول لـ"مبارك" و"بن علي" و"القذافي"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 11/11/2011 22:43
أعلنت اللجنة السويسرية للإشراف على الأسواق المالية «فينما» بدء إجراءات التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوي على حسابات مالية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونظيره التونسي السابق زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أو كما وصفتها بـ«أصول ديكتاتورية»، مضيفةً أن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التي يمتلكها «أفراد مشتبه بهم» - حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية، في بيان لها امس الخميس، أنها قامت بمراجعة «استثنائية» على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذي تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول «غير كاف» لمكافحة أساليب «غسل الأموال»، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى «ردع التعامل» مع تلك الأصول في ما بعد. وتابع بيان اللجنة: «معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت في أمرها."
أعلنت اللجنة السويسرية للإشراف على الأسواق المالية «فينما» بدء إجراءات التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوي على حسابات مالية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونظيره التونسي السابق زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أو كما وصفتها بـ«أصول ديكتاتورية»، مضيفةً أن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التي يمتلكها «أفراد مشتبه بهم» - حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية، في بيان لها امس الخميس، أنها قامت بمراجعة «استثنائية» على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذي تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول «غير كاف» لمكافحة أساليب «غسل الأموال»، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى «ردع التعامل» مع تلك الأصول في ما بعد. وتابع بيان اللجنة: «معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت في أمرها."